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 en attendant.

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jam
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Nombre de messages : 67
Age : 46
Date d'inscription : 20/07/2005

MessageSujet: en attendant.   Dim 17 Sep à 21:12

LES TECHNIQUES DE DELINQUANCE

Il est malheureusement aisé de constater que les mécanismes bancaires et financiers liés aux activités délictueuses ou criminelles sont mal connus ou mal identifiés.Cela encourage les malfaiteurs à poursuivre leurs activités sans être notablement inquiétés.
Les opérations financières illicites sont généralement liées aux infractions suivantes:



* Le blanchiment de l'argent provenant des diverses activités criminelles, comme, par exemple:
- Le traffic international de stupéfiants et d'autres systèmes de contrebande.
- Le manquement au devoir de probité (corruption).
- Les opérations bancaires illicites.
- La fraude fiscale.
- Les détournements.
- L'utilisation frauduleuse des Places "offshore"

* L'utilisation abusive des marchés financiers (délit d'initié, montage directement ou indirectement illicites ...)

* Les escroqueries financières.
- Les montages financiers frauduleux (roll-programme, prime bank instruments, bank debentures, up-front fees)
- Les placements à hauts rendements (High Yield Investments Programs)
- L'exercice illégal de la profession de banquier et d'I.O.B
- Les financements internationaux.

* Les détournements.
- Les abus de biens sociaux.
- Les manquements au devoir de probité.
- Les abus de confiance.

FACULTE D'ECONOMIE APPLIQUEE - UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE
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